Une note d’alerte de la criminalité financière nous a interpelés.

Il est constaté actuellement une recrudescence des escroqueries à la livraison à l’encontre des PME, les escrocs usurpant le nom de grands groupes qui sont les principaux clients des PME visées :
– Les escrocs usurpent l’identité d’un client de la PME, par exemple une centrale d’achat de la grande distribution ou un groupe de restauration collective.
– Ils passent une commande de montant élevé avec paiement à 30 ou 45 jours, en s’appuyant sur de faux documents.
– Ils parviennent à se faire livrer à l’adresse de leur choix, par exemple en contactant le transporteur au dernier moment.
– La marchandise est livrée mais la facture n’est jamais honorée. La marchandise est écoulée à l’étranger avant l’échéance de paiement.
Les fêtes de fin d’année sont une période propice à ce type d’escroqueries. Il est impératif de sensibiliser régulièrement tous les professionnels.

Retrouvez la note de la police nationale expliquant le mode opératoire : 2023_03_NOTE_D_ALERTE_ESCROQUERIES_A_LA_LIVRAISON